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「大无限平台安全不」四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第八次(临时)会议决议公告

2020-01-10 18:07:24 
 
 

「大无限平台安全不」四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第八次(临时)会议决议公告

大无限平台安全不,证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-71

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司于 2019 年11月21日上午 10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第八次(临时)会议。会议通知于 2019 年11月 14日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事 7 名,实际参加董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联董事陈红浪女士、王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,无需提交公司股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-73)。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第八次(临时)会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二○一九年十一月二十三日

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